EFA actualiza a sus socios en temas UAF

29 Oct

A través de la empresa Big Human -experta en gestión del conocimiento- la Asociación de Empresas de Factoring AG (EFA) realizó un webinar de actualización en materias de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Durante la actividad, Big Human repasó diversas exigencias de la UAF a los Sujetos Obligados en materia de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, junto con analizar diversos casos y multas cursados por la UAF en los últimos años.

La charla fue dirigida a todas las empresas miembros de EFA, a las que se les recordó -como Sujetos Obligados- la importancia de cumplir con el deber de que todos sus colaboradores, gerentes y directivos realicen una capacitación anual.